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韶关人千万别沾!这些都是!沾上就血本无归(附详细名单)!

2020-11-30 22:01:32

不知道你们还记得一个新闻不

之前,南京警方发出一则通报

钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪

向南京市公安机关投案自首



因为

国家市场管理局发布了相关意见书

表示将 廊坊、北海、南宁、南京、武汉、

 长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、

 桂林市 

其实,之前有媒体报道

钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路

同时,投资人发现

所谓的钱宝APP已经无法提现


套路终究是套路

今天给大家来一次最全盘点



01


最常见的骗局


借贷平台,金交所,文交所

看收益,吐本金,实为庞氏骗局


e 租 宝

从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。


昆 明 泛 亚

号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。


上 海 中 晋

至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。


上 海 快 鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。


温州书画宝骗局



浙江世尊



炎黄文交所骗局




南京钱宝网理财骗局


胜 威 国 际 集 团


MMM 理财骗局



云世纪SKY理财骗局



御花园理财骗局



马来西亚保绿木拆分盘


此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

02


用到烂的骗局

,微微我心,层层分明

湖北咸宁“云在指尖”




南京天策金粮



龙 爱 量 子

,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。,深圳电视台曝光。



513 积分项目



疏通经络DDS仪器骗局


此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“”案,,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

03


最高明的骗局


精神洗礼,连心术

心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方


创造丰盛心灵培训



04


最隐蔽个的骗局

消费返利,伪装者

合法外衣消费模式防不胜防


人人公益

上线一个月,非法集资超10亿元。


万 家 购 物


董事长被判15年涉案金额240亿。

大 唐 天 下


麦 点 商 城



之 道 出 行


CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。


万协云商

以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。

江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗


      
     


05


最潮流的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单

打着国际化口号忽悠吸粉


虚 拟 货 币

张健五行币,下线多达18万人,;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。



外 汇 骗 局

此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单。


06


最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先

保健+旅游+产品,争锋相对


老 妈 乐



WV 梦幻之旅



saivian



07


最无道德的骗局


慈善骗局,爱心传递

以爱之名,实为诈骗


善 心 汇



一点公益


此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。


教你识破这些金融骗局!

1 最初级的金融诈骗,是各种短信电话

概括起来就是:我是房东我在外地,,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。

记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。

2 中级的金融诈骗,是非法集资

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。

诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。

你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。

这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。

3 高级的金融诈骗,是庞氏骗局

庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,这是不可能的!

警方提醒

别再被高息诱惑了!毕竟:

你贪的是别人的利息

别人贪的是你的本金!

转发提醒身边人!

来源 | 平安随州、邢台中院

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